A Magyar Nemzeti Bank – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – korlátozott átfogó vizsgálatot végzett a miskolci székhelyű Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Kft.-nél. Megállapításuk szerint a társaság aggályos gyakorlatot folytatott a pénzvisszatérítésekre vonatkozóan, mivel nem alakított ki olyan nyilvántartási rendet, melyből egyértelműen megállapítható a vevőknek járó visszatérítés mindenkori összege.
A vizsgálat 2021. március 31-étől az ellenőrzés lezárásáig tekintette át a számlainformációs szolgáltató tevékenységét. A Statosfera Kft. fő tevékenysége a pénzvisszatérítési (ReCash) szolgáltatás volt, amelyet a vele szerződésben álló kereskedelmi cégekkel megkötött szerződések alapján nyújtott a cégek bankszámlával rendelkező vevőinek a vásárlásaik összege után.
A pénzügyi felügyelet most határozatában kötelezte a társaságot a vásárlóknak kifizetett, illetve a még ki nem fizetett pénzvisszatérítések kimutatására szolgáló nyilvántartásának kijavítására, valamint annak a kereskedő cégek által átutalt összegekkel történő összevetésére. Mindezek alapján pedig kötelezte a vevőknek járó összeg megfelelő elkülönítésére és a részükre történő kifizetések elvégzésére, vagy a ki nem fizetett pénzvisszatérítések visszautalására a partnerek felé.
